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焦作万方铝业股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责公告

证券代码：图木舒克 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：

焦作万方铝业股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会2015年度第二次临时会议（公告详见2015年7月17日巨潮资讯风），审议通过了解聘原董事会秘书并指定公司财务总监杨民平先生代行董事会秘书职责议案。截至目前，公司财务总监杨民平先生夹具、其试夹具不1定要用液压的代行董事会秘书职责已满3个月，董事会尚未正式聘任新的董事会秘书。

根据《深交所[微博]股票上市规则》相关规定，公司财务总监杨民平先生不再代行董事会秘书职责，由本公司董事长蒋英刚先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会正式聘任董事会秘书止。

公司将尽快聘任新的董事会秘书。

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邮箱：longer_lzymp@

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

二Ｏ一五年十月二十一日